Dit agendapunt betreft de goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 29 mei 2024.
Ingevolge de administratieve beslissing van de btw-administratie “Beslissing BTW nr. E.T.129.288” d.d. 19.01.2016 zijn werkings- en investeringssubsidies van de stad aan het AGB niet meer mogelijk. Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf boekjaar 2016.
Opdat het AGB economisch leefbaar zou zijn is het nodig dat het AGB vanwege de stad Borgloon prijssubsidies ontvangt d.i. een subsidie op de inkomsten uit betalende en niet-betalende activiteiten.
In het prijssubsidiereglement wordt de factor bepaald op basis waarvan de prijssubsidie berekend wordt. Het prijssubsidiereglement van 2024 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2023. We zijn echter genoodzaakt om de factor van de prijssubsidie te verhogen. Deze werd in 2023 vastgelegd op 3,98. Deze moet worden verhoogd naar 13,81. Voor de periode van 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2024 zal de stad de inkomsten uit bezoeken van het fruitbelevingscentrum moeten vermenigvuldigen met 13,81 voor de bepaling van de prijssubsidie. Dit wordt voor deze periode geraamd op € 159.126,14. De totale prijssubsidie was vorig jaar geraamd op € 318.724,82. Door de aanpassing van de prijssubsidiefactor wordt dit € 372.267,88. Dit is een verschil van € 53.543,06.
Wat voorligt is het ontwerp van de aanpassing nr. 5 van meerjarenplan 2020-2026 van het AGB. De budgetten voor de jaren 2024 tot en met 2026 werden aangepast.
Het ontwerp wordt eerst ter vaststelling voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB. Vervolgens zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Het financieel evenwicht is bereikt als het budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul. Het financieel evenwicht is bereikt.
Hiernaast wordt nog de AFM (autofinancieringsmarge) weergegeven: de AFM geeft de investeringsruimte weer nadat de leningslasten (aflossingen leningen) afgetrokken zijn van het exploitatiesaldo. Bij de gecorrigeerde AFM worden hiervoor niet de werkelijke leningslasten gebruikt, maar wordt er abstractie gemaakt van de gekozen financieringswijze. Als aflossing wordt 8 % berekend als leningslast van de totale schuld (= alsof de lening afbetaald wordt op 12,5 jaar).
Conform art. 263 Decreet Lokaal Bestuur wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een 'opvolgingsrapportering' over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd aan de raad van bestuur. Art 242 DLB bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is voor de AGB's.
De rapportering bevat een financieel en een niet-financieel luik.
Via deze nota wordt de Raad van Bestuur in kennis gesteld van:
Het Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon is aangesloten bij de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging TMVS dv, Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services. Het is het sturingsmechanisme achter de aankoopcentrale Creat.
Het AGB ontving per aangetekende mail van 5 sepember 2024 de uitnodiging om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die zal plaatsvinden op 26 november 2024 om 14.30u in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM, met als agenda:
1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2024, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4.Begroting 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Actualisering presentievergoeding
6. Statutaire benoemingen
Varia
Het AGB heeft op 23 juni 2021 de heer Eric Awouters, toenmalig burgemeester en huidige 1ste schepen, aangesteld als effectief vertegenwoordiger van het AGB in de algemene vergadering van TMVS dv.
In voorliggend besluit wordt de verslaggeving van de overlegcomités ter kennis gegeven.
De beslissingen conform het delegatiebesluit worden ter kennis gegeven.
De Raad neemt kennis van de variapunten.